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FALSO COMMERCIALISTA OCCULTAVA PROVENTI AL FISCO

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Guardia di Finanza

Comunicato stampa

GUARDIA DI FINANZA AREZZO: SCOPERTA PROFESSIONISTA CHE
OCCULTAVA PROFITTI PER OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO
CONFERENDOLI IN 5 TRUSTS APPOSITAMENTE CREATI PER
SOTTRARSI ALLA PROCEDURA ESECUTIVA DEL FISCO.

miilitari della Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno hanno dato
esecuzione, su ordine della Procura della Repubblica di Arezzo, ad un decreto emesso dal
G.I.P. del Tribunale aretino, finalizzato al sequestro preventivo per giungere alla confisca
delle disponibilità liquide per la somma di euro 529.453,70 confluiti fittiziamente in trusts
creati da una consulente del lavoro che esercitava l’attività abusiva di “commercialista” e
che era debitrice dell’erario della somma complessiva di euro 911.939.
Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone, utilizzato anche in Italia, che serve
a regolare diversi rapporti giuridici e patrimoniali e, spesso, a isolare e proteggere
patrimoni.
Il provvedimento di sequestro scaturisce dalle indagini condotte dai finanzieri sotto il
costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, Dott. Andrea Claudiani, nei
confronti di una professionista valdarnese, solita presentare la propria dichiarazione dei
redditi con ricavi pari a zero.
Le investigazioni hanno svelato come la professionista, al fine di rendere inefficace la
procedura di riscossione coattiva da parte dell’Erario, avesse creato 5 sham trusts in
qualità di disponente (colui che promuove / istituisce il trust e, nel caso degli sham trusts,
che ne dispone come cosa propria), nei quali faceva confluire i ricavi derivanti dall’attività
professionale svolta senza scontare le dovute imposte.
La non genuina finalità delle operazioni architettate non è passata inosservata alle
Fiamme Gialle aretine, da tempo impegnate nell’individuazione di potenziali condotte volte
alla lesione delle garanzie patrimoniali erariali e perpetrate da soggetti economici della
provincia: analizzando la documentazione contabile della professionista, è, infatti, venuto
alla luce come la stessa avesse presentato le dichiarazioni annuali con un reddito pari a
zero pur avendo emesso fatture per l’attività professionale di “commercialista” per importi
rilevanti, i cui ricavi confluivano direttamente su conti correnti intestati a Trusts,
appositamente creati dalla stessa come disponente e dei quali continuava ad avere un
potere di ampia gestione e controllo.
La creazione dei trusts è così risultata essere stata attuata al solo fine di sottrarre alla
procedura di riscossione coattiva il patrimonio immobiliare e mobiliare: la professionista è
stata, dunque, denunciata alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio, esercizio abusivo
della professione e dichiarazione infedele.

Le attività d’indagine eseguite si collocano tra quelle volte ad individuare i contesti più
strutturati e peculiari di frode, aggredendo i patrimoni accumulati illecitamente, a tutela
dell’economia legale, dell’Erario e dei soggetti puntualmente ottemperanti agli obblighi
fiscali, in un’ottica di stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria e in aderenza alle direttive
del Comando Generale. In tale ottica sono stati proposti a tassazione, al competente
ufficio finanziario elementi positivi di reddito non dichiarati per complessivi 1.500.000 euro
ed Iva dovuta per oltre 300.000 euro.

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