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EVASIONE FISCALE E GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA DI FINANZA AREZZO

SCOPERTA EVASIONE FISCALE
INTERNAZIONALE PER OLTRE 14 MILIONI DI EURO NEL SETTORE DEI
METALLI PREZIOSI.
Nel corso degli anni aveva accumulato una ingente fortuna svolgendo un’attività
commerciale orafa, operando prevalentemente con l’estero, in completa evasione di
imposta ed utilizzando per il deposito dei propri guadagni illeciti istituti di credito localizzati
in Stati, al tempo, considerati paradisi fiscali, come la Svizzera ed il Liechtenstein.
Ma al termine di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
Arezzo hanno intercettato l’esistenza di tali disponibilità estere abilmente occultate al fisco
italiano.
Visto l’elevato profilo di rischio individuato, le Fiamme Gialle hanno avviato mirate indagini
tese a ricostruire l’entità di tali disponibilità, sia attraverso l’incrocio e lo sviluppo delle
risultanze delle banche dati in uso al Corpo che mediante l’analisi della documentazione
acquisita nel corso delle operazioni di accesso domiciliare eseguito nei confronti del
soggetto che, nonostante le ingenti liquidità a lui riconducibili, manteneva un profilo basso
e anonimo continuando ad operare come mero gestore in un’azienda di galvanica
nell’aretino. Tra i documenti è stato rinvenuto un modulo, firmato dal soggetto, che
attestava il possesso di tali somme, rivenienti da evasione perpetrata nel corso degli ultimi
20 anni, finalizzata a regolarizzare queste ingenti disponibilità attraverso l’adesione
all’istituto della collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure, procedura mai
perfezionata.
Seguiva, quindi, una verifica fiscale nei confronti della ditta del soggetto, resa difficoltosa
dall’assenza di un impianto contabile e dalla continua reticenza mostrata dal suo titolare,
che portava a ricostruire la redditività sottratta a tassazione in Italia per oltre 14 milioni di
euro, con un’evasione all’IVA ammontante a circa 3 milioni di euro.
Il servizio rientra nelle attività poste in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto delle
condotte di evasione fiscale internazionale più insidiose, a tutela dell’economia legale della
provincia.

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