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OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA FINANZA

GUARDIA DI FINANZA

 

GUARDIA DI FINANZA DI AREZZO. OPERAZIONE “MAGIC CASH”.
CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE IN CAPO AD
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI.

I FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO HANNO PORTATO A
TERMINE UNA COMPLESSA ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, CHE
HA PERMESSO DI SCOPRIRE VIOLAZIONI PER ILLECITO TRASFERIMENTO DI
DENARO CONTANTE PER CIRCA 20.000 EURO ED UNA RILEVANTE EVASIONE
FISCALE COLLEGATA.

NEL CORSO DEGLI ORDINARI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE
DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO,
L’ATTENZIONE DELLE FIAMME GIALLE SI È CONCENTRATA SU ALCUNE, ANOMALE
MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE, RICONDUCIBILI AD ALCUNI PROFESSIONISTI, CHE,
DAI PRIMI RISCONTRI EFFETTUATI ALLE BANCHE DATI IN USO AL CORPO,
RISULTAVANO TRA LORO COLLEGATI, ATTRAVERSO SOCIETÀ OPERANTI NEL
CAMPO DELLA PROGETTAZIONE E DELL’EDILIZIA, NELLE PROVINCIE DI FIRENZE,
AREZZO E PRATO.

GLI APPROFONDIMENTI SVOLTI HANNO PERMESSO DI “TRACCIARE” PAGAMENTI
IN CONTANTI, CHE HANNO INDOTTO I MILITARI AD AVVIARE ANCHE PARALLELI
INTERVENTI ISPETTIVI DI NATURA FISCALE, RIFERITI AGLI ANNI DAL 2015 AL 2017.

DALLA RICOSTRUZIONE FISCALE, È RISULTATO CHE AZIENDE E PROFESSIONISTI
HANNO OMESSO DI DICHIARARE AL FISCO CIRCA 3 MILIONI DI EURO E 200.000
EURO DI I.V.A.

L’ATTIVITÀ SVOLTA DALLE FIAMME GIALLE VALDARNESI SI INNESTA IN UN PIÙ
AMPIO CONTESTO DI INIZIATIVE, VOLTE A MONITORARE I FLUSSI FINANZIARI, CON
L’OBIETTIVO DI PREVENIRE E REPRIMERE CONDOTTE REALIZZATE IN DANNO DEL

Comando Provinciale Arezzo Via G. Garibaldi, 247 – 52100 Arezzo
 0575 047916  0575 047915
SISTEMA FINANZIARIO, SOPRATTUTTO IN UN CONTESTO STORICO COME QUELLO
CHE STIAMO VIVENDO, CONNOTATO DA CRISI DI LIQUIDITÀ E PERICOLO DI
“INSINUAZIONE” DI CAPITALI DI ORIGINE ILLECITA.

L’ANALISI DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE, CHE COSTITUISCE LA CONSOLIDATA
MODALITÀ DI APPROCCIO INVESTIGATIVO DEL CORPO, NEL CASO IN
CONSIDERAZIONE, È STATA UTILE PERCHÉ HA PERMESSO DI RILEVARE UN
IMPORTANTE FLUSSO DI RICAVI E DI COMPENSI “NASCOSTI” AL FISCO.

 

 

 

 

 

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